Läti võimud kontrollivad korruptsioonivastase fondi uurimise tulemusena saadud infot, mille põhjal on tekkinud kahtlus, et Venemaa peaprokuröri Juri Tšaika pere kasutas rahapesuks Läti pankasid.
- Toonane justiitsminister Juri Tšaika ja president Vladimir Putin aastal 2001. Foto: epa
Läti finantsinspektsiooni esindaja sõnul on suur osa tehingutest toimunud üle 10 aasta tagasi, kuid kuna väidetavatesse kuritegelikesse skeemidesse võivad olla segatud pangad, siis on see Läti pangandussüsteemile potentsiaalne mainerisk, kirjutas BBC vene toimetus.
Läti finantsjärelevalve palus uurimise autoritel jagada infot pankade tegevuse kohta, et saada rohkem tõendeid Tšaika perekonna äritegevuse kohta Lätis.
Korruptsioonivastase fondi andmetel toimetas peaprokurör Tšaika poeg Artjom klassikalise rahapesuskeemi järgi, keerutades mustalt saadud raha. Ta kandis Irkutski hämaratest äridest saadud raha ühte Läti panka, tõstis seda seal ühelt kontolt teisele ja seejärel kandis selle juba Šveitsi panka.
Fondi andmeil on Tšaika ühel pojal hotell Kreekas ja pangaarved Šveitsis, kuhu kantakse ebaseaduslikul teel saadud raha. Kirjeldatud kuritegelike skeemide seas on Verhnelenski laevandusfirma ülevõtmine ja sealsete laevade müük riiulifirmadele. Uurijateni on jõudnud ka vihje Artjom Tšaika võimalikust osalusest selle laevafirma endise omaniku hukus.
Peaprokurör Tšaika ja tema kahe poja laia haardega äride tausta uurib Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalõni, kes on
materjalid avalikustanud ka veebis.
Seotud lood
Läti valitsus alustas rahapesu vastu jõulist sõda, mis mõjutab vahetult panku ja kliente. Ühelt pangalt võeti ära litsents ning mitu on saanud suure trahvi.
Umbes 10 protsenti Venemaal sel aastal korruptsiooni eest süüdi mõistetutest on õiguskaitseorganite töötajad, rääkis intervjuus Interfaxile Venemaa peaprokurör Juri Tšaika.
Eesti ja kogu Baltikumi suurim kasutatud autode jaemüüja AS Longo Group pakub kõigis kolmes Balti riigis võlakirju summas 10 miljonit eurot, mille aastane fikseeritud intressimäär on 10% ja tähtaeg kolm aastat. Võlakirjade märkimisperiood kestab kuni 25. novembrini ning on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele.